Thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều đối tượng tại các nước Tây Phi như Ca-mơ-run, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ria, Mali, Ghana, Bờ Biển ngà… đề nghị giao dịch, ký hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp trong nước.

Bộ Công Thương đã phối hợp với các Thương vụ tại châu Phi thẩm tra tư cách và phát hiện hầu hết các đối tượng này là lừa đảo. Các đối tượng này chủ yếu chỉ giao dịch thông qua thư điện tử hoặc fax, một số cung cấp địa chỉ trang web giả giới thiệu về doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài, các đối tác này làm giả tất cả các loại giấy tờ và giấy phép xuất nhập khẩu của nước sở tại và cung cấp cho đối tác thông qua fax hoặc scan gửi qua thư điện tử.

Đối tượng cũng giả mạo là đại diện của tổ chức thuộc Chính phủ Niger Delta Development Commission (NDDC – Ni-giê-ria) hoặc phi chính phủ như Tổ chức Cứu trợ và Phát triển kinh tế Tây Phi EDSROWA.Về hình thức lừa đảo, phổ biến nhất là các đối tác đưa ra đề nghị mua hàng hoặc ký hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá với các doanh nghiệp trong nước, hoặc thông báo doanh nghiệp ta được chọn trúng thầu hoặc được chỉ định thầu xuất khẩu hàng hoá sang các nước khu vực Tây Phi, giá trị các hợp đồng mua hàng thường rất lớn, giá mua hấp dẫn và điều kiện giao dịch đơn giản.

Các đối tượng thường yêu cầu doanh nghiệp của ta trả trước một số tiền lệ phí như phí nhập khẩu, phí giao dịch hoặc phí đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu với giá trị chỉ khoảng một vài nghìn đô-la Mỹ, chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Bên cạnh hình thức đề nghị mua hàng, đối tượng cũng sử dụng chiêu thức chào bán sản phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam, sau đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc trước rồi biến mất.

Để biết thông tin về số đối tượng lừa đảo vui lòng xem file đính kèm

Theo Bộ Công thương